FRAUDES

                                                                     FRAUDES  

Teniendo en cuenta que el Fraude  ha sido reconocido como una acción encaminada a  cualquier disposición  ya sea esta fiscal, penal o civil, siempre que con ello se produzca perjuicio contra el Estado o en contra de un patrimonio específicamente, y reconociendo además los impacto que tienen en la economía nacional ese tipo de prácticas, se propone en este documento analizar históricamente la evolución del fenómeno en Colombia, a partir de las observaciones que han hecho los mecanismos de control de fraude y corrupción de empresas. El objetivo no es otro que generar un diagnóstico contemporáneo que permita entender la complejidad del fenómeno, a la luz de la globalización creciente y el desarrollo tecnológico. El documento conceptual del Fraude Empresarial, sus formas de expresión y los fenómenos a los que acude. como hemos visto esta se refiere a los individuos que pretenden hacer daño ya sea cuentas bancarias, como sabemos el que hace este tipo de fraudes tiene como nombre "HACKER", otro de estos individuos es el comprador fantasma que es el que tiene gran conocimiento sobre Internet y conocimiento en la compra y venta con tarjetas de crédito que fácilmente la utiliza a su beneficio sin que su dueño original lo sepa pero todas estas facturas de compra llegan a el.
daños colaterales es otra modalidad de fraude pero la cual es sin intención, es decir, la que es por alguna falla del sistema y afecta a ambos tanto el vendedor como al comprador